Sachbearbeiter (m/w/d) Geldwäsche

Kununu-OpenCompany
Kununu-TopCompany
  • Frankfurt am Main
  • Personalvermittlung
  • Vollzeit
  • Fachkraft
  • Finanz
Job merken Gemerkt
Sachbearbeiter (m/w/d) Geldwäsche

Unser Angebot:

  • Direkte Festanstellung bei unserem namhaften Kunden
  • Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
  • Aktive Jobsuche und regelmäßiger Austausch mit Ihnen
  • Persönliche Begleitung des Vermittlungsprozesses

Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

Wir suchen für unseren Mandanten, eine Großbank mit Sitz in der Frankfurter Innenstadt, einen Mitarbeiter in der Abteilung Geldwäsche. Die Stelle ist ab sofort in Vollzeit zu besetzen.

Ihre Aufgaben:

  • Sie analysieren Geschäftsvorfälle mit einem IT-gestützten Geldwäschetool
  • Sie untersuchen verdächtige Transaktionen und führen gegebenenfalls weiterführende Recherchen durch
  • Dabei berücksichtigen sie stets die internen wie externen Richtlinien und Vorgaben und
  • dokumentieren die entsprechenden Prozesse
  • Sie begleiten im Fall von Problemen im System deren Eskalation und die relevanten IT-Tickets
  • dazu
  • Sie wirken bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen und Systemen mit
  • Sie unterstützen bei der Verhinderung von Geldwäsche
  • Sie beantworten laufend Anfragen der Mitarbeiter aus den Filialen zu Themenstellungen der
  • Prävention von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
  • Sie unterstützen bei der Vorbereitung und Durchführung von mitarbeiterbezogenen
  • Schulungsmaßnahmen
  • Sie unterstützen bei der Berichterstattung gegenüber unterschiedlichen Adressaten
  • Sie dokumentieren Prüfungs- und Bewertungsergebnisse

Ihr Profil:

  • Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann/-frau
  • oder ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder rechtswissenschaftliches
    Studium, eine vergleichbare Qualifikation mit entsprechenden Erfahrungswerten ist auch
    akzeptabel
  • Sie besitzen Berufserfahrung in den Bereichen Geldwäsche/Compliance von min. 1-2 Jahren
  • Sie haben idealerweise sehr gute Kenntnisse des Bankensektors, Kenntnisse in den Bereichen Finanzkriminalität sowie
  • der deutschen AML Gesetzgebung
  • Sie sind sicher in der Anwendung der MS-Office-Programme und besitzen gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Sie haben eine gute Kommunikationsfähigkeit
  • Ein hohes Maß an Integrität und Verlässlichkeit sowie Durchsetzungsstärke und gute
  • Priorisierungsskills zeichnen Sie aus
  • Sie sind teamfähig, haben ein sicheres Auftreten und sind belastbar
  • Ihre analytischen und investigativen Fähigkeiten und Ihr stets sorgfältiges und eigenständiges
  • Arbeiten runden Ihr Profil ab

Ihr Partner:

Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.
Orizon gehört zu den zehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen. Finden auch Sie mit uns Ihren Platz!

Ihre Bewerbung

Finden Sie sich in der Stellenbeschreibung wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung) gerne per E-Mail an bewerbung.rhein-main-kfm@orizon.de oder über unser Bewerbungsmodul auf dieser Seite.
Für Fragen steht Irene Capone gern unter der Telefonnummer +49 69 920379-20 zur Verfügung.

Weitere Stellenangebote finden Sie unter orizon.de

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst: www.orizon.de/de/datenschutzvereinbarungen