Sachbearbeiter Geldwäsche (m/w/d)
- Berlin
- Arbeitnehmerüberlassung
- Vollzeit
- Fachkraft
- Bankwesen, Steuern & Versicherungen
Unser Angebot:
- Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
- Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen
- Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
- Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm ‚Orizon PlusPunkte‘
- Bis zu 30 Tage Jahresurlaub
Ihre zukünftige Arbeitsstelle:
Gemeinsam mit unserem langjährigen renommierten Auftraggeber suchen wir Sie als Sachbearbeiter Geldwäsche (m/w/d) am Standort Berlin.
Ihre Aufgaben:
- Bearbeitung eingehender interner Verdachtsmeldungen und behördlicher Auskunftsersuchen mit Geldwäschebezug inklusive komplexerer Fallkonstruktionen
- Bewertung verdächtiger Transaktionen
- Vor- und Nachbearbeitung zugewiesener Vorgänge
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie vor allem mit Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften, Zoll)
- Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen Auswirkungen
- Sicherstellung eines risikobasierten Ansatzes mit etwaiger Eskalation zum Team Lead
- Verantwortlichkeit für die Erstellung von Entscheidungsvorlagen über die Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung in Übereinstimmung mit den Key Operating Procedures
- Erstellung von Zusammenfassungen für das Management
- Mitarbeit bei Initiativen zu System- und Prozessverbesserungen, Eskalation Daten- oder Systemprobleme an den Team Lead
- Management kurzfristiger Projekte
Ihr Profil:
- Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung oder mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder abgeschlossenes Hochschulstudium sowie erste Erfahrung in einer vergleichbaren Position
- Grundlegende Kenntnisse der deutschen Geldwäsche Anforderungen / Gesetzgebung
- Priorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben
- Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten
- Fähigkeit, wesentliche Informationen zu erkennen, zu priorisieren und zu strukturieren
- Gute analytische und investigative Fähigkeiten
- Verhandlungssicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse
- Gute MS Office Kenntnisse Persönliche Eigenschaften:
- Sorgfältiges Arbeiten
- Integrität und Verlässlichkeit
- Ausgeprägte Teamfähigkeit
- Ausgeprägte Entscheidungsfähigkeit
Ihr Partner:
Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.
Orizon gehört zu den zehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen. Finden auch Sie mit uns Ihren Platz!
Ihre Bewerbung
Finden Sie sich in der Stellenbeschreibung wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
(unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung) gerne per E-Mail an
bewerbung.kam-ordermanagement@orizon.de oder über unser Bewerbungsmodul auf dieser Seite.
Für Fragen steht Sieglinde Härmand gern unter der Telefonnummer +49 821 50991 806 zur Verfügung.
Weitere Stellenangebote finden Sie unter orizon.de
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst: www.orizon.de/de/datenschutzvereinbarungen
Schnellbewerbung mit
Als XING-Nutzer können Sie sich schnell und einfach bei uns bewerben. Loggen Sie sich einfach bei XING ein und wir nutzen Ihre bei XING hinterlegten Informationen für Ihre Bewerbung.
Schnellbewerbung mit
Als LinkedIn-Nutzer können Sie sich schnell und einfach bei uns bewerben. Loggen Sie sich einfach bei LinkedIn ein und wir nutzen Ihre bei LinkedIn hinterlegten Informationen für Ihre Bewerbung.
Verarbeitung des Lebenslaufs
Ihr Dokument wird hochgeladen, bitte warten...
Orizon GmbH, Key Account Management (Order Management)
Herzog-Heinrich-Straße 23
80336
München