Sachbearbeiter Geldwäsche (m/w/d)

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  • Bankwesen, Steuern & Versicherungen
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Unser Angebot:

  • Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
  • Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen
  • Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
  • Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm ‚Orizon PlusPunkte‘
  • Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

Gemeinsam mit unserem langjährigen renommierten Auftraggeber suchen wir Sie als Sachbearbeiter Geldwäsche (m/w/d) am Standort Berlin.

Ihre Aufgaben:

  • Bearbeitung eingehender interner Verdachtsmeldungen und behördlicher Auskunftsersuchen mit Geldwäschebezug inklusive komplexerer Fallkonstruktionen
  • Bewertung verdächtiger Transaktionen
  • Vor- und Nachbearbeitung zugewiesener Vorgänge
  • Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie vor allem mit Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften, Zoll)
  • Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen Auswirkungen
  • Sicherstellung eines risikobasierten Ansatzes mit etwaiger Eskalation zum Team Lead
  • Verantwortlichkeit für die Erstellung von Entscheidungsvorlagen über die Erstattung einer externen
  • Geldwäscheverdachtsmeldung in Übereinstimmung mit den Key Operating Procedures
  • Erstellung von Zusammenfassungen für das Management
  • Mitarbeit bei Initiativen zu System- und Prozessverbesserungen, Eskalation Daten- oder Systemprobleme an den Team Lead
  • Management kurzfristiger Projekte

Ihr Profil:

  • Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung oder mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder abgeschlossenes Hochschulstudium sowie erste Erfahrung in einer vergleichbaren Position
  • Grundlegende Kenntnisse der deutschen Geldwäsche Anforderungen / Gesetzgebung
  • Priorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben
  • Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten
  • Fähigkeit, wesentliche Informationen zu erkennen, zu priorisieren und zu strukturieren
  • Gute analytische und investigative Fähigkeiten
  • Verhandlungssicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse
  • Gute MS Office Kenntnisse
  • Persönliche Eigenschaften:
  • Sorgfältiges Arbeiten
  • Integrität und Verlässlichkeit
  • Ausgeprägte Teamfähigkeit
  • Ausgeprägte Entscheidungsfähigkeit

Ihr Partner:

Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.
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Ihre Bewerbung

Finden Sie sich in der Stellenbeschreibung wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung) gerne per E-Mail an bewerbung.kam-ordermanagement@orizon.de oder über unser Bewerbungsmodul auf dieser Seite.
Für Fragen steht Sieglinde Härmand gern unter der Telefonnummer +49 821 50991 806 zur Verfügung.

Weitere Stellenangebote finden Sie unter orizon.de

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