Sachbearbeiter Geldwäsche (m/w/d)

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Sachbearbeiter Geldwäsche (m/w/d)

Unser Angebot:

  • Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
  • Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen
  • Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
  • Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm ‚Orizon PlusPunkte‘
  • Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

Gemeinsam mit unserem langjährigen Auftraggeber aus dem Wirtschaftszweig Banken / Finanzen, suchen wir Sie als Sachbearbeiter Geldwäsche (m/w(d) für den Standort Berlin.

Ihre Aufgaben:

Der Sachbearbeiter Geldwäsche (m/w/d) bearbeitet neue eingehende Alerts initial und führt weitergehende Investigationen durch, z.B. Recherche von relevanten Informationen und deren Bewertung sowie Entscheidung, ob Anfragen an Kundenbetreuer oder externe Stellen erforderlich sind. Falls erforderlich stellt er diese Anfragen und eskaliert unplausible Transaktionen an die Fachabteilungen der unterstützten Länder.

Verantwortlichkeiten:
• Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben
• Erkennen, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig einzustufenden Transaktionen sowie Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
• Financial Crime Investigation (FCI) interne Eskalation, unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechender Dokumentation

Ihr Profil:

Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung bzw. mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder abgeschlossenes Hochschulstudium sowie erste Erfahrung in einer vergleichbaren Position

• Grundlegende Kenntnisse der deutschen AML Anforderungen / Gesetzgebung
• Fachwissen im AML Bereich von Vorteil
• Priorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben
• Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten
• Fähigkeit, wesentliche Informationen zu erkennen, zu priorisieren und zu strukturieren
• Gute analytische und investigative Fähigkeiten
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
• Gute MS Office Kenntnisse

Persönliche Eigenschaften:
• Sorgfältiges Arbeiten
• Integrität und Verlässlichkeit
• Ausgeprägte Teamfähigkeit
• Ausgeprägte Entscheidungsfähigkeit

Ihr Partner:

Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.
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Ihre Bewerbung

Finden Sie sich in der Stellenbeschreibung wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung) gerne per E-Mail an bewerbung.kam-ordermanagement@orizon.de oder über unser Bewerbungsmodul auf dieser Seite.
Für Fragen steht Sieglinde Härmand gern unter der Telefonnummer +49 821 50991 806 zur Verfügung.

Weitere Stellenangebote finden Sie unter orizon.de

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