Mitarbeiter (w/m/d) Compliance Geldwäsche/ Monitoring

Kununu-OpenCompany
Kununu-TopCompany
  • Frankfurt
  • Arbeitnehmerüberlassung
  • Vollzeit
  • Fachkraft
  • Finanzen & Controlling
Job merken Gemerkt
Mitarbeiter (w/m/d) Compliance Geldwäsche/ Monitoring

Unser Angebot:

  • Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
  • Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen
  • Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
  • Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm ‚Orizon PlusPunkte‘
  • Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

Mitarbeiter (w/m/d) Compliance Geldwäsche/ Monitoring Non FI gesucht - Für unseren Kunden, eine führende international agierende Bank mit Sitz in Frankfurt am Main, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Monitoring Non FI.

Die Beschäftigung erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.

Ihre Aufgaben:

  • Analyse von gesamten Kundenbeziehungen
  • Bewertung der Transaktionshistorie hinsichtlich einer möglichen Geldwäscherelevanz bzw. Terrorismusfinanzierung
  • Entscheidungsreife Vorbereitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die Behörden
  • Entscheidungsreife Vorbereitung von Weisungen an die Vertriebseinheiten hinsichtlich zu treffender restriktiver Maßnahmen gegen Kunden (z.B. Beendigung von Geschäftsverbindungen)
  • Selbständige Kommunikation mit Vertriebseinheiten
  • Selbständige Kommunikation mit Ermittlungsbehörden

Ihr Profil:

  • Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. adäquate bank-/fachspezifische Vortbildung
  • Erfahrungen im Bankvertrieb (z.B. Privat-/Individual-Firmenkundengeschäft)
  • Sichere Anwendung mit MS Office
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Grundlegende Compliance-Kenntnisse (Grundlagen, Umsetzung, Arbeitsanweisungen)
  • Grundkenntnisse des GwG und KWG sowie der Verlautbarungen nationaler Aufsichtsbehörden
  • Analytisches Denkvermögen sowie selbstständiges und zielorientiertes Arbeiten
  • Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Konfliktfähigkeit

Ihr Partner:

Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt. Orizon gehört zu den zehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen. Finden auch Sie mit uns Ihren Platz!

Ihre Bewerbung:

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der ID-Nummer, gerne per Email über die angegebene Email-Adresse oder als Online-Bewerbung über den Bewerbungs-Button in dieser Anzeige.

Der richtige Job war noch nicht in unseren aktuellen Anzeigen? Schicken Sie uns gerne eine Initiativbewerbung. Wir melden uns bei Ihnen, wenn ein Jobangebot zu Ihrem Profil passt.

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst:
www.orizon.de/datenschutzvereinbarungen