Anti-Geldwäsche-Analyst (m/w/d)

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Anti-Geldwäsche-Analyst (m/w/d)

Unser Angebot:

  • Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
  • Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen
  • Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
  • Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm ‚Orizon PlusPunkte‘
  • Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

Für unseren renommierten Kunden aus dem Bankenwesen suchen wir Sie als Analyst (w/m/d) im Bereich Anti-Geldwäsche am Standort Berlin.
Das Transaction Monitoring Team stellt sicher, dass die bestehenden gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention eingehalten werden. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.
Der Anti-Geldwäsche-Analyst bearbeitet neue eingehende Alerts initial und führt weitergehende Untersuchungen durch, z.B. Recherche von relevanten Informationen (u.a. Bank-intern, Open-Source) und deren Bewertung sowie Entscheidung, ob Anfragen an Kundenbetreuer oder externe Schnittstellen erforderlich sind.

Ihre Aufgaben:

  • Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben
  • Erkennen, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig einzustufenden Transaktionen sowie Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
  • Financial Crime Investigation (FCI) interne Eskalation, unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechender Dokumentation an das AML SAR-Team / den AMLO der unterstützten Länder

Ihr Profil:

  • Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung
  • Sie bringen erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position mit
  • Sie besitzen Grundlegende Kenntnisse der deutschen AML Anforderungen / Gesetzgebung
  • Fachwissen im AML Bereich von Vorteil
  • Sie sind in der Lage Aufgaben zu priorisieren und strikte Zeitvorgaben einzuhalten
  • Sie besitzen gute analytische und investigative Fähigkeiten
  • Sie beherrschen die Deutsche und Englische Sprache verhandlungssicher in Wort und Schrift
  • Sie bringen gute MS Office Kenntnisse mit
  • Sie zeichnen sich durch eine sorgfältige Arbeitsweise, Integrität und Verlässlichkeit aus
  • Ihr Profil wird durch eine ausgeprägte Teamfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit abgerundet

Ihr Partner:

Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.
Orizon gehört zu den zehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen. Finden auch Sie mit uns Ihren Platz!

Ihre Bewerbung

Finden Sie sich in der Stellenbeschreibung wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung) gerne per E-Mail an bewerbung.kam-auftragssteuerung@orizon.de oder über unser Bewerbungsmodul auf dieser Seite.
Für Fragen steht Anika Schmidt gern unter der Telefonnummer +49 821 50991 834 zur Verfügung.

Weitere Stellenangebote finden Sie unter orizon.de

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