Anti-Financial Crime Specialist (m/w/d)

Job-ID: 135657
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  • Berlin
  • Arbeitnehmerüberlassung
  • Vollzeit
  • Fachkraft
  • Bankwesen, Steuern & Versicherungen
Job merken Gemerkt

Unser Angebot:

  • Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
  • Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. übertarifliche Zulage
  • Effiziente Einarbeitung im Side-by-Side-Verfahren: Sie bekommen in Ihrem Team einen Mentor an die Seite gestellt, der Sie in die Prozesse einarbeitet und bei allen Fragen unterstützt
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
  • Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm Orizon PlusPunkte
  • Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

Zusammen mit unserem renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir Sie als Anti-Financial Crime Specialist (m/w/d) für den Standort Berlin-Charlottenburg. Sie erwartet ein attraktiver Arbeitsplatz mit kollegialem Miteinander und übertariflicher Bezahlung. Unser Kunde hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität verpflichtet. Das Unternehmen überprüft seine Anti-Finanzkriminalität (AFC) Strategien, Ziele und Zielsetzungen laufend und präsentiert ein wirksames Programm, das den „Best Practices“ eines diversifizierten, globalen Finanzdienstleistungsunternehmens entspricht. Innerhalb des Transaction Monitoring Teams agieren Sie als ein wichtiger Bestandteil bei der Prävention von Finanzkriminalität.

Ihre Aufgaben:

  • Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben
  • Sie erkennen, untersuchen und bewerten als verdächtig einzustufenden Transaktionen und identifizieren Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
  • Sie bearbeiten neue eingehende Alerts initial und führen weitergehende Investigationen durch, z.B. Recherche von relevanten Informationen
  • Financial Crime Investigation (FCI) interne Eskalation, unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechender Dokumentation

Ihr Profil:

  • Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder abgeschlossenes Hochschulstudium sowie erste Erfahrung in einer vergleichbaren Position
  • Grundlegende Kenntnisse der deutschen AML Anforderungen / Gesetzgebung
  • Fachwissen im AML Bereich von Vorteil
  • Priorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben
  • Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten
  • Gute analytische und investigative Fähigkeiten
  • Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
  • Gute MS Office Kenntnisse

Ihr Partner:

Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.
Orizon gehört zu den zehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen. Finden auch Sie mit uns Ihren Platz!

Bewerbung und Rückfragen

Wir freuen uns auf Bewerbungen (unter Angabe von ID-Nummer 135657, Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung) gerne per E-Mail an oder über unser Bewerbungsmodul auf dieser Seite.
Für Fragen steht Vivijana Vidas gern unter der Telefonnummer +49 30 206248-0 zur Verfügung.

Weitere Stellenangebote finden Sie unter orizon.de

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst: www.orizon.de/de/datenschutzvereinbarungen